DAN MOODY INVESTMENTS LTD

이 회사에 대해 각 기관이 게재한 내용을 모은 것입니다. LIVERSE 의 판정이 아니며, 위험 점수를 매기지 않습니다.

① 등재는 판정이 아닙니다. 아래 표는 각 기관이 자체 기준으로 게재한 내용을 원문 그대로 미러합니다 — LIVERSE 가 해당 회사를 사기·의심 대상으로 판정한 것이 아닙니다. 기관마다 기준이 다르고 절대적이지 않습니다.

② 목록에 없다고 의심스러운 것은 아닙니다. FERM 화이트리스트가 밝히듯, 화이트리스트는 완전한 목록이 아니며 포함되지 않은 모든 회사가 의심스럽다는 뜻도 아닙니다.

목록을 읽는 법(운영주체·근거·갱신일·이의창구 확인)은 인사이트에서 먼저 확인하세요 →

등재 기관 수

한 곳에서만 게재

공공·준공식 기관

정부·공공기관 또는 실명 확인 법인

제재 등재

OFAC SDN 등 정부 제재 목록

이 이름을 쓰는 가짜 도메인

★ 피해 신호입니다 — 가해가 아닙니다

«등재 기관 수»를 읽는 법 서로 다른 기관이 같은 회사를 각각 올렸다면 그만큼 무겁게 볼 근거가 됩니다. 다만 현재 수록된 기관들은 다루는 대상이 서로 달라(제재 대상 · 중국계 공급자 · 네덜란드 오일사기 · 해운사 등) 겹치는 회사가 거의 없습니다 — 그래서 대부분 «1»로 나옵니다. «1»이 «안전»을 뜻하지 않습니다.

이 숫자는 어떻게 나온 것입니까? (산식 전문)

가중치도 점수도 없습니다. 아래는 «세는 규칙» 전부이며, 이 화면에 보이지 않는 계산은 없습니다.

같은 회사 판정 — 상호에서 괄호·법인격(BV·LLC·Ltd 등)·기호를 지우고 대문자 영숫자만 남겨 비교합니다. 4자 미만은 비교하지 않습니다(서로 다른 회사를 뭉갤 위험).
등재 소스 수 — 이 회사를 게재한 «서로 다른 기관»의 수입니다. 한 기관이 여러 목록에 올려도 1로 셉니다.
★ 도용 피해 항목은 «부정 등재»로 세지 않습니다 — 세면 피해자가 숫자상 가해자처럼 보입니다.
제재 — 미 재무부 OFAC SDN 등재 건수만 셉니다(정부가 법적 근거로 발행한 목록).

산출 시각: 2026-08-28 00:28:24 · 산출기: scripts/oil_company_assessments_build.mjs

LIVERSE 자체 평가

이 회사에 대한 LIVERSE 자체 등급은 아직 공개하지 않습니다(등급 기준·이의제기 절차·재심 책임자가 아직 정해지지 않았습니다). 다만 저희가 별도로 확보한 실사 데이터가 있을 수 있습니다 — 문의해 주시면 확인해 드립니다.

문의하기 →

기관별 게재 내역

부정 등재Ofertas Commodities — Black List of Petrol Buyers ↗운영주체 미확인
원문 표기: Seller-reported buyer list (time-loss / procedure breach claim, last updated 2018)
최종 확인: 2026-08-28

출처 신뢰도

공공·확인정부·공공기관 또는 실명 확인된 법인이 공식 절차로 게재합니다. 등재·해제 절차와 이의제기 창구가 공개돼 있습니다.
업계 주장운영주체는 확인됐지만 검증 절차가 공개돼 있지 않습니다. 게재 내용은 «사실 확정»이 아니라 그 사이트의 주장으로 읽어야 합니다.
운영주체 미확인누가 운영하는지 실명으로 확인되지 않았거나 검증 절차·이의제기 창구가 없습니다. 근거 없이 이름이 오를 수 있으므로 단독으로 판단 근거로 삼지 마십시오.

★ 이 등급은 «회사»가 아니라 «출처»에 매긴 것입니다. 등급이 낮은 출처에 이름이 올랐다는 사실이 그 회사에 문제가 있다는 뜻은 아닙니다.

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